Die Möglichkeiten bei Online-Betrugsfällen hängen sehr vom individuellen Sachverhalt ab.

Wenn die Täter unbekannt sind bzw. Alias-Namen verwendet haben, ist der vielversprechendste Weg jener dem „Geld“ zu folgen. Dementsprechend gilt es zunächst festzustellen, wohin das „Geld“ geflossen ist – „Follow the Money“. Nachdem die Spur des Geldes in der Regel auch zu den Tätern (bzw. Mitgliedern einer kriminellen Organisation/Geldwäscher – sog. Money Mules) führt und das primäre Ziel der Staatsanwaltschaft die Ausforschung der Täter ist, folgen auch die Strafverfolgungsbehörden prinzipiell diesem Ansatz.

Je nach Sachverhalt ist es notwendig den verwendeten Computer/Handy/Emailheader auszulesen um etwa IP-Adressen, Anydesk- bzw. Team Viewer IDs, aufgerufene Webseiten etc. sicherzustellen oder die Homepage „auszulesen“.

Aufgrund der Vielzahl an Betrugsfällen und den beschränkten Kapazitäten innerhalb der Strafverfolgungsbehörden empfiehlt es sich soweit wie möglich entsprechende Ermittlungsvorarbeit (Nachverfolgung BTC Transaktionen, Ausforschung Kryptowährungsbörsen, Domainabfragen etc.) zu leisten und diese Erkenntnisse in der Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft/Anzeige an die Polizei zu verarbeiten. 

Dadurch wird den Strafverfolgungsbehörden die Ermittlungsarbeit nicht nur erleichtert und die schnellstmögliche Bearbeitung (insbesondere die Sicherstellungsanordnungen an die Kryptowährungsbörsen) gewährleistet, sondern vielmehr sichergestellt, dass die ermittelnden Beamten bestmögliche unterstützt werden.

Je nach individuellen Sachverhalt ist auch ein Vorgehen gegen involvierte Einzelpersonen, Kryptowährungsbörsen selbst und Banken möglich bzw. sinnvoll.

Kryptowährungen sind pseudonym. Nachdem die gängigen Kryptowährungen auf einer öffentlichen Blockchain transferiert werden, die grundsätzlich von jedem eingesehen werden kann, sind Kryptotransaktionen eigentlich sehr gut nachvollziehbar. Richtig ist, dass die Walletadressen in der Regel per se keinen Hinweis auf den Inhaber geben. In der weit überwiegenden Anzahl an Fällen werden die Krypto von den Betrügern jedoch zu Exchanges (Coinbase, Kraken, Binance, Huobi ….) transferiert. Hierbei sind die Walletadressen der Exchanges (durch verwendete Spezialprogramme wie Chainalyses Reactor, Ciphertrace Inspector, IKNAIO, etx.) erkenntlich zurechenbar. 

Nachdem sämtliche Exchanges Geldwäsche Compliance Richtlinien unterworfen sind und diese – zum Großteil – die entsprechenden Maßnahmen auch umsetzen, in dem sich jeder Kunde bei Eröffnung eines Kontos identifizieren muss (Ausweisdokument, Foto etc.), kennt die jeweilige Exchange, auf die die Kryptos verfolgt wurden, den wirtschaftlichen Begünstigten, auf dessen Wallet die inkriminierten Kryptos transferiert wurden. Über entsprechende Auskunftsersuchen bzw. Sicherstellungsanordnungen der Staatsanwaltschaft werden die Informationen zum Walletinhaber (Name, Adresse, Ausweisdokumente, verwendete TelNr/Email, von welcher IP Adresse wurde wann und mit welchem Gerät auf das Konto zugegriffen, LogFiles etc) bzw. den vorgenommenen Transaktionen (für den Fall dass die Kryptos weiter transferiert wurden) erteilt und die Assets soweit noch vorhanden eingefroren bzw. an spezielle Behördenwallets des BMI transferiert;    

Mit den entsprechenden Spezialprogrammen können darüber hinaus auch zusammenhängende Wallets (sogenannte Cluster) identifiziert werden und auf diesem Weg weitere Ermittlungsansätze ausgemacht werden. Befinden sich die Kryptos noch auf unbekannten Wallets, die keiner bekannten Entität zugeordnet werden können, kann ein entsprechender Alarm gestellt werden, der uns unverzüglich informiert, sobald die Kryptos bewegt werden.

Auf diese Frage gibt es keine pauschale Antwort, die professionell gegeben werden kann. Der Erfolg hängt von mehreren Faktoren ab, die wichtigsten sind:

• Wie schnell wird gehandelt:
  Wir können leider nur die Dauer der Aufarbeitung des Sachverhalts durch uns beeinflussen; Auf die „Schnelligkeit“ der Verarbeitung der an die Staatsanwaltschaft/Kriminalpolizei übermittelten Informationen und Handlungsersuchen haben wir leider nur bedingt Einfluss; Innerhalb der österreichischen Kriminalpolizei finden sich ausgewiesene Experten im Bereich der Kryptoforensik (etwa im Cyber Crime Competence Center – C4 oder in den Assistenzabteilungen der einzelnen Landeskriminalämtern). Nur leider sind diese zu wenige und bis dato noch nicht mit ausreichend technischen Ressourcen ausgestattet. Dies führt dazu, dass die notwendige forensische Aufarbeitung der Transaktionen – wenn diese nicht extern erfolgt – (zu) lange dauert und so die Chancen eines Erfolgs (=Sicherstellung von Vermögenswerten) sinken.

• Wie gut funktioniert die Anti Fraud Detection bei den jeweiligen Exchanges:
  Exchanges haben in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um betrügerische Transaktionsmuster bzw. Geldwäschekonten zu erkennen; In einigen Fällen werden die Vermögenswerte von der ausgehenden Exchange des Opfers (das in vielen Fällen keine Kenntnis über die Existenz dieses Kontos hat, weil die Betrüger eigens kreierte E-Mailadressen verwenden, auf die das Opfer keinen Zugriff hat) oder die Zielexchanges „von selbst“ eingefroren; Freilich kommen die Kryptos nicht von alleine zu einem zurück, sondern muss man aktiv werden.

• Wie gut funktioniert die internationale Zusammenarbeit:
  In den seltensten Fällen handelt es sich um einen innereuropäischen Sachverhalt. Daher kommt es auch immer bis zu einem gewissen Grad auf die Zusammenarbeit mit den ausländischen Behörden an.

Das mag oft ernüchternd klingen, jedoch konnten wir schon viele Male die Sicherstellung von Kryptos für unsere Mandanten erwirken. Das lag vor allem an der gemeinsamen Vorarbeit mit unseren Mandanten, den strafrechtlichen Arbeiten für unseren Mandanten und dem wirklich wichtigen schnellen Handeln, sobald der Betrug erkannt wurde.

Die Kosten für solche Prozesse können sich beginnend mit einer Recherche bis hin zu einem sich länger ausdehnenden Rechtsstreit erhöhen. Sie können sich aber sicher sein, dass unter einem gewissen Schadensbetrag die Kosten für eine aufwändige forensische Analyse inkl. Vor- und Nacharbeiten in keinem unangemessenen Verhältnis zu den durch unsere Leistung erhöhten Chancen, das Geld wieder zu erlangen, stehen. 

Nutzen Sie unser kostenloses Notfallgespräch. Sie bekommen immer schon VOR Beginn unserer Arbeiten eine Einschätzung der Kosten.

Im Strafverfahren ist ein Prozess erst dann vorbei, wenn Täter ausgeforscht und im Rahmen eines Strafverfahrens (Verhandlung vor dem Strafrichter) abgeurteilt wurden. Vermögenswerte können jedoch unabhängig davon, ob man den Täter findet oder nicht, sichergestellt werden und im Rahmen einer vorzeitigen Verwertung dem Opfer zurückgegeben werden.  

Die Gesamtdauer der Durchsetzung von Ansprüchen im Zivilrechtsweg beträgt zwischen ein und zwei Monaten bis zu einem Jahr. Nur in sehr wenigen sehr komplexen Fallstrukturen kommt es zu einer längeren Prozessdauer.

Grundsätzlich können Erfolgsvereinbarungen im individuellen Einzelfall – nur im Rahmen des gesetzlich Zulässigen – abgeschlossen werden.

Diese Entscheidung bleibt Ihnen überlassen. Grundsätzlich schätzen wir den persönlichen Kontakt und nehmen uns gerne Zeit für unsere Mandanten – auch in Form von Hausbesuchen.